Evropský karusel za miliardy korun sahá i do Česka

Evropský prokurátor v rámci vyšetřování podvodu s DPH ve výši 520 milionů eur vydal příkaz zadržet také osoby v Česku.

Vyšetřování karuselové kauzy „Moby Dick“  vedlo k zadržení až 43 podezřelých a dalším 7 zatykačům v Bulharsku, Chorvatsku, Česku a na Slovensku.

Úřad evropského prokurátora (EPPO) zahrnul do vyšetřování 160 pátrání ve více než 10 zemích, prověřování 195 jednotlivců a 400 společností. Mnoho z podezřelých je napojených na několik mafiánských klanů v Itálii.

Úřad EPPO uvedl, že se provádí příkaz ke zmrazení více než 520 milionů eur, který má nahradit škody EU a národním rozpočtům. Jen v Itálii bylo zmrazeno 129 bankovních účtů, zabaveno 192 nemovitostí a 44 luxusních aut a lodí.

Podezřelí se podíleli na podvodech s DPH uvnitř evropského hospodářského prostoru. Zločinci deklarovali nulovou sazbu DPH na prodej zboží přes hranice EU na bázi B2B, i když ve skutečnosti šlo o prodej s účtovanou DPH.

Takové přeshraniční podvody, které je notoricky obtížné vyšetřovat a úspěšně stíhat, byly magnetem pro organizovaný zločin a důvodem, proč byl před sedmi lety zřízen EPPO. 

EPPO sdružující národní žalobce z členských států EU byl navržen tak, aby hrál klíčovou roli při zaměřování se na podvody s DPH a další trestné činy proti rozpočtu EU, které dříve členské státy nezvládaly vyšetřovat. 

Čtěte také: 

Pony AI s úspěšnou IPO v USA. Vyvolá další čínské nabídky?

Válka v policii I. O čem jsou konspirační hry ve slovenských bezpečnostních složkách?

Redwire letos prudce vzrostla. A očekávání jsou ještě vyšší

Členské státy EU přicházejí kvůli daňovým podvodům podle odhadu až o 100 miliard eur ročně.

„‚Moby Dick‘ je pro EPPO profilovým vyšetřováním. Už je to nějaká doba, co jsme začali  bít na poplach kvůli velkému zapojení nebezpečných skupin organizovaného zločinu do podvodů s rozpočtem EU,“ uvedla evropská vrchní žalobkyně Laura Kovesi. “„Moby Dick“ ukazuje, že neexistují dva oddělené kriminální světy. Na jedné straně svět opravdu zlých a nebezpečných zločinců pašujících drogy a obchodujících s lidmi; a na druhé straně svět bílých límečků, kteří ‚pouze‘ korumpují a perou peníze,“ dodala Kovesi. 

EPPO uvedl, že soudce milánského soudu nařídil vyšetřovací vazbu pro 43 podezřelých: 34 zůstane ve vězení a devět v domácím vězení. Mezitím bylo na žádost EPPO vydáno sedm evropských zatýkacích rozkazů na podezřelé osoby nacházející se v Bulharsku, Česku, Nizozemsku, Španělsku a zemích mimo EU. Dalším čtyřem podezřelým byl vydán dočasný zákaz obchodní činnost.

Vyšetřování organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project ukázala, jak italská mafie často používá karuselové schémy k praní špinavé hotovosti. Takové systémy jsou zvláště rozšířené v zemích bez silného právního státu nebo kde je soudnictví nefunkční a zločinecké sítě jsou extrémně silné - jako je Řecko, Bulharsko, Slovensko a Maďarsko.

 

Biztweet, podpořte nás nákupem v našem eshopu

Pokud považujete texty Biztweetu za přínosné, věnujte jakýkoliv dar na Číslo účtu 1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Platforma Independence sleduje hrozby nezávislosti a demokracie v zemích V4 a Pobaltí

Pokud považujete texty projektu Independence za přínosné, staňte se patronem projektu, nebo nás podpořte na herohero.co