Podezření z podvodu v Slovakia Steel Mills vyšetřuje mezinárodní tým

Podezřelé daňové vratky ve zkrachovalé ocelárně Slovakia Steel Mills vyšetřuje mezinárodní kriminální tým. Podezření směřují na Ukrajinu i do Česka.

 
Podezřelé daňové vratky ve zkrachovalé ocelárně Slovakia Steel Mills vyšetřuje mezinárodní kriminální tým. Podezření směřují na Ukrajinu i do Česka.
 
Údajné manipulování účetnictví a záměrně nevýhodné obchody továrny ze Strážskeho na východě Slovenska vyvolaly zájem kriminalistů už loni.
 
Jako Biztweet informoval, koncem roku 2014 zahájilo vyšetřování Vrchní státní zastupitelství v Praze. To se zaměřovalo na podezření, že slovenští finančníci stojící za Slovakia Steel Mills společně s finančníky z konkurzu záměrně manipulovali finančními výkazy firmy a konkurzem samotným. Čechům přitom měla vzniknout škoda na uniklé nesplacené pohledávce České exportní banky ve výši 4,6 miliardy korun.
 
Nesplacený úvěr 168 milionů eur banka plánovala vydražit. V tendru však opakovaně odmítala nejvyšší nabídky a vypisovala nové soutěže. To podle jednoho ze zájemců o pohledávku - ukrajinské KVV Group ovlivňovalo korupční chování představitelů České exportní banky.
 
Vrchní státní zastupitelství v Praze však verzi Ukrajinců nedokázalo rozvinout a nemohlo akceptovat materiál, který od stěžovatele dostalo - SMS zprávy mezi majiteli továrny, představiteli České exportní banky a dalšími zájemci o odkup pohledávky exportní banky.
 
Slovakia Steel Mills
Podezřelé daňové vratky ve zkrachovalé ocelárně Slovakia Steel Mills vyšetřuje mezinárodní kriminální tým. Podezření směřují na Ukrajinu i do Česka.
 
Lidé z pozadí Slovakia Steel Mills si však po zastaveném vyšetřování v Praze ještě nevydýchli. Jejich aktivity jsou totiž stále předmětem zkoumání Národní kriminální agentury Slovenské republiky. Ta se do studování podezřelých obchodů kontroverzní továrny, kterou vlastní Mario Hoffmann a Branislavem Prieložný pustila v druhé polovině roku 2015.
 
Podezření ukazuje na neodvedené a krácení daně podniku. V takzvaném karuselu, tedy podvodu s vratkami DPH měli být zapleteni i zahraniční dodavatelé továrny.
 
Čtěte také:
 
--
 
"Případ je ve stádiu vyšetřování a je řešen v mezinárodním vyšetřovacím týmu. K věci se ale z důvodu prováděných procesních úkonů blíže vyjadřovat nebudeme," konstatuje pro Biztweet mluvčí prezídia Policejního sboru Michal Slivka.
 
Do podezřelých obchodů s ocelárnou se měli zapojovat podle indicií Ukrajinci a Češi. Slovakia Steel Mills podle podezření schválně nakupovala nadhodnocený kovový šrot a falšovala své hospodářské výsledky rozdíly mezi vstupními náklady, prodejní ceny vyrobených zboží a podílem fixních nákladů na jejich produkci.
 
Dodavateli zboží hrazeného z velké míry dotačními zdroji byly firmy propojené s majiteli Slovakia Steel Mills.
 
Kromě ukrajinských dodavatelů materiálu jsou podezřelými také čeští partneři. Od roku 2009 pomáhaly při stavbě české firmy, které zaručily úvěrování projektu Českou exportní bankou. Hlavním stavebníkem byla ČKD Petra Speychala. Právě impérium českého miliardáře se v současnosti v Česku rozpadá. Příčinou jsou právě podezření z daňových podvodů.
 
 
 
Biztweet
Odemknout článek

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
Top

Byznys Biztweet Byznys

  • 5 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb

Golden Biztweet Golden

  • 10 Kreditů
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu
  • Objednávka služeb